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国税局涉及瑞士银行帐户的第一笔损失!



TaxConnections图片-成功指南针“幸福。”这就是退休的汽车经销商吉米·普弗勒格(Jimmy Pflueger)对记者说的,他是在今天离开美国地方法院大楼后感到的。就在美国地方法院法官莱斯利·小林(Leslie Kobayashi)对四项联邦税务欺诈指控认定他``无罪''之后。

这位87岁的退休汽车经销商–谁创立了Pflueger经销商-在美国司法部表示,他在瑞士银行帐户中隐藏了近1500万美元,却没有为以2750万美元出售在加利福尼亚州的Hacienda Corporate Plaza缴税,就被指控提交虚假的纳税申报表。政府最初还指控Pflueger未能提交《外国银行和金融帐户报告》(FBAR),但在审判前放弃了该指控。

Pflueger的会计师Dennis Duban已对相关的税收欺诈指控和共谋协助提供虚假的纳税申报表表示认罪,他作证了Pflueger在因违反了自己的行为而被起诉后将钱寄往海外以保护其资产。卡洛科大坝(Ka Loko Dam)于2006年遭到破坏。这次袭击造成7人死亡和一名胎儿死亡。政府表示,Duban和Pflueger设计了Hacienda交易,通过将出售收益转移到瑞士的银行帐户来实现离岸避税,以防止收益被用于支付2006年事故造成的民事索赔。但是,Pflueger’的刑事税务律师成功辩称,普鲁格(Pflueger)不应对其国税局的税务问题负责,而杜班(Duban)是税务欺诈的唯一策划者。

Pflueger最初因涉及两起单独事件的税收欺诈和共谋指控而被起诉,其中第一起涉及Pflueger’据称该公司未正确支付Pflueger的个人费用’的家族,其中第二个家族涉嫌少报了从Pflueger获得的收益’出售他的财产之一,即庄园。

夏威夷地区地方法院法官小林法官认为,政府未能在合理怀疑范围内证明普莱格(Pflueger)密谋阻挠美国国税局(IRS)。

小林制药也同意Pflueger’他的论点是他缺乏阴谋定罪的必要意图(以及缺乏财力和知识),发现“Pflueger真诚地依赖他的公司’的会计人员,尤其是杜班”在与他的公司有关的所有事务中’的书。 Kobayashi还对Pflueger的2004年和2007年虚假申报罪名成立无罪,他再次发现Pflueger缺乏故意行为,并真诚地依赖了其他进行税务欺诈的人。

普弗勒格广泛的辩护团队由前执法部门组成,包括前国税局代理局长和州税务局局长,他声称普弗勒格的签名是伪造在关键文件上的,他不知道税收欺诈行为。他的加利福尼亚会计师丹尼斯·杜班(Dennis Duban)从他那里获得了200万美元。

普莱格的辩护律师不会透露普莱格是否会要求联邦政府支付律师费,为期9天的审判每天可能超过20,000美元。

美国国税局(IRS)和美国律师在普鲁格(Pflueger)的刑事案件上花费了三年时间,并在联邦大楼内摆放了成千上万份文件,用作对他不利的证据。

根据230号文披露

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托尼·比彻(Tony Beecher)

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